Столкнулся с мошенниками. Подскажите, что мне делать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Полицию нужно "стимулировать" к действиям, как минимум, своими появлениями - по горячим следам у них больше вероятности отследить действия мошенников. А сберу что? - ну открыла контора счёт на подставного бомжа, поступили на счёт деньги, бомж их снял - всё как бы законно, со стороны сбера.

 

Я нашел в интернете металлобазу, созвонился, договорился, прислали счет на 20000р, оплатил в Сбербанке. Жду день, два, молчок, звоню, отвечают, что деньги не поступили. Поехал по ихнему адресу- их там никогда не было. Взял подтверждение из Сбербанка о переводе. Написал в Банк Адмиралтейский обо всем. Через неделю сайт отключился, телефоны не отвечают, деньги пропали. Кстати на прошлой неделе где то прочитал, что банк Адмиралтейский закрыли насовсем за чтото не знаю. Покупаю за глаза товары и материалы по работе постоянно, а нарвался в первый раз и для себя.
Когда покупка 300000р нужно было лично встречаться в офисе и еще как то себя обезопасить. Сожалею.

 

сбербанк конечно не подарок, но они то тут при чем?)

 

В том то и дело, что вроде никто не при чем. А мошенничество налицо.

 

Понятно! Товар в натуре вы не видели, деньги отдали за просмотр картинки на сайте продавца. (чёрный юмор, так сказать)

Лично надо! Лично в обязательном порядке! Дёргать оперов личным присутствием.

С этих взятки гладки! Банк вам ничего не продавал, денег ни за что с вас не получал. Банк скромно получает свой процент от перемещения денежной массы. А кто там кому что переводит - этоим нафиг ненужно.
Сочувствую, но в нашей системе никому нельзя верить на слово, товар надо держать руками.

 

Можно проверить по реквизитам в госреестре, существует ли такая фирма вообще или нет (когда открыта, закрыта), вот ссылка - https://egrul.nalog.ru/
В зависимости от этого принимать дальнейшие шаги. Если фирма существующая иск в суд (при наличие у Вас документов подтверждающих проведенную сделку), если фирма не существует - заявление в полицию.

 

а что должно предварять иск в суд? Какие бумажки, кроме счета, и платежного поручения нужны?

 

досудебный порядок для юр. лиц обязателен.

 

Вот - поподробнее -что надо делать?

 

В вашем случае не подскажу, нужна консультация юриста, т. к. нет договора.
А сами мы действуем по следующей схеме. Сначала отправляем поставщику претензию от нашей фирмы заказным письмом (в зависимости от ситуации или с требованием возврата средств или с требованием поставки товара). После истечении 10 дней если условия не выполнены направляем в суд иск. Пакет документов - договор, переписку с поставщиком, счет на оплату, платежные документы, уставные документы.

 

Уже давно плачу юрикам за товар только на карту руководителю..., в случае не поставки хоть есть с кого спрашивать...и статья соответствующая, мошенничество..

 

во первых речь идет об отношениях 2ух юр. лиц,
а во вторых как это вы покупаете у юр. лица - ООО "ААА", а платите за товар на карту физ лица- в лице ген. директора юр. лица? Расскажите, многим будет интересен такой способ ухода от уплаты налогов)

 

Счет оплачивали в отделении сбера или через сбер онлайн или мобильный банк?

 

Я много покупаю через интрнет ... списываюсь с компанией, говорю хочу заплатить на карту сбера, пока отказов не было, последние покупал 5 комплектов белья в Иваново, да и у них № карты прямо на сайте есть.

Я не знаю как у Вас в Гатчине..но в Москве уже большинство работают по такой схеме..
И мой новые заказчики (регионы) когда начинаешь обсуждать оплату... счет, юр. лицо, отвечают знаем мы эти юр. лица. № карты плиз.

 

Такие продавцы нарушают ряд законов, в том числе налоговое законодательство, так как уходят от уплаты налогов. Вам должно быть понятно, что покупая чтото у одного лица, например ООО "ААА" вы должны платить именно на счет этого лица, а не гражданину на личную карту.

так не только в Москве, не обольщайтесь, жуликов везде достаточно, как и серых схем.
Еще раз, я не спрашивал как вы оплачиваете, я спросил как вы, покупая у юр. лица, платите на карту физ. лица, разницу чувствуете?
Впрочем почувствуете как до перового суда дойдете. когда попытаетесь увязать юр. лицо и физика, которому заплатили-
Широкое поле деятельности для налоговой проверки)
Ну и по теме ТС- как только он, как юр. лицо, оплатит за товар физ. лицу на карту, сразу ему налоговая устроет большой абзац)